Här finner du länkar till användbara resurser såsom länkar till godkända leverantörer av elektroniska aktieböcker, utrag ur lagen, statliga utredningar och förarbeten till Penningtvättslagen, samt länkar till myndigheter och organisationer som utövar tillsyn av verksamhetsutövare.

Godkända aktieboksleverantörer

• AktiebokOnline.se
• GratisAktiebok.se
• MinAktiebok.se
• NVR.se
• WebbAktiebok.se

Lagar och regler

• Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Sveriges Riksdag)
• Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (Sveriges Riksdag)
• Aktiebolagslag (Notisum)

Förarbeten och statliga utredningar

• SOU 1998:47 Bulvaner och annat
• SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag del 1 Slutbetänkande
• SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag del 2 Bilagan aktieägarregister
• COD 2013:0025 Penningtvättsdirektiv 2015 EU
• SOU 2014:86 Förenklingar i aktiebolagslagen
• SOU 2016:8 Del 1 ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• SOU 2016:8 Del ytterligare åtgärde mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• BRÅ 2015:22 Penningtvätt och annan penninghantering
• FAFT Report to the G20 - Benificial ownership, Sept 2016
• FAFT Terrorist financing strategy
• FAFT Recommendations, Feb 2012

Tillsyn och övervakning

• Finansinspektionen
• Fastighetsmäklarinspektionen
• Lotteriinspektionen
• Länsstyrelsen i Stockholms län
• Länsstyrelsen i Västra Götalands län
• Lansstyrelsen i Skåne län
• Revisorsnämnden
• Sveriges advokatsamfund